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Penal Económico
En un entorno empresarial cada vez más regulado, la prevención de delitos se ha convertido en una prioridad para empresas de todos los tamaños y sectores en España. En Taupe entendemos la importancia de proteger los intereses de nuestros clientes y preservar su reputación frente a posibles riesgos legales.
¿Por qué la Prevención de Delitos es Crucial para su Empresa?
La legislación española en materia de prevención de delitos, especialmente la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, establece la responsabilidad penal de las empresas por los actos delictivos cometidos en su nombre o en su beneficio. En este contexto, es fundamental que las empresas implementen medidas efectivas de prevención y control para evitar la comisión de delitos en su ámbito de actividad.
Nuestros Servicios en Prevención de Delitos
En Taupe, ofrecemos un amplio abanico de servicios diseñados para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales y prevenir la comisión de delitos en su seno. Nuestros servicios incluyen:
Asesoramiento Legal Personalizado: Nuestro equipo de abogados especializados en derecho penal y compliance proporciona asesoramiento legal personalizado para evaluar los riesgos específicos de cada empresa y desarrollar estrategias efectivas de prevención de delitos.
Elaboración de Programas de Compliance: Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento normativo adaptados a las necesidades y características de cada empresa, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y promover una cultura ética y de cumplimiento dentro de la organización.
Auditorías de Cumplimiento: Realizamos auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas de prevención de delitos de una empresa y detectar posibles áreas de mejora, proporcionando recomendaciones y soluciones prácticas para fortalecer el sistema de compliance.
Asistencia Legal en Investigaciones Internas y Externas: En caso de detectarse posibles irregularidades o la comisión de delitos en la empresa, brindamos asistencia legal en la realización de investigaciones internas y externas, así como en la defensa legal ante autoridades regulatorias y judiciales.
Sanciones internacionales y controles de exportación
La regulación en sanciones internacionales emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos y por la Unión Europea (UE) tiene como objetivo principal promover la seguridad nacional y la estabilidad global al imponer restricciones económicas y financieras a ciertos países, entidades y personas.
OFAC:
Autoridad y Alcance: OFAC es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
Listas de Sanciones: OFAC mantiene listas de sanciones que incluyen países, entidades y personas sujetas a restricciones. Estas listas incluyen, entre otras, la Lista de Países Bajo Sanciones, la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y la Lista de Partes Bloqueadas.
Prohibiciones y Restricciones: Las sanciones de OFAC pueden incluir prohibiciones o restricciones sobre transacciones financieras, comerciales y de otra índole con los objetivos designados en las listas de sanciones.
Consecuencias por Incumplimiento: El incumplimiento de las sanciones de OFAC puede resultar en multas severas, sanciones penales e incluso la pérdida de acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.
Unión Europea:
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): La UE, a través de la PESC, puede imponer sanciones para promover los objetivos de política exterior y de seguridad común de la Unión.
Decisiones y Reglamentos: Las sanciones de la UE se implementan mediante decisiones y reglamentos adoptados por el Consejo de la Unión Europea, que establecen las restricciones y obligaciones aplicables.
Listas de Sanciones: La UE mantiene listas de sanciones similares a las de OFAC, que incluyen personas, entidades y países sujetos a restricciones.
Aplicación Nacional: Los Estados miembros de la UE son responsables de implementar y hacer cumplir las sanciones adoptadas por la UE en su territorio nacional, lo que puede dar lugar a diferencias en la aplicación y las sanciones entre los Estados miembros.
Cumplimiento y Debida Diligencia: Tanto las empresas como los individuos deben realizar una debida diligencia adecuada para asegurarse de que no están involucrados en transacciones que violen las sanciones de OFAC o de la UE.
Penalidades por Incumplimiento: Las penalidades por el incumplimiento de las sanciones internacionales pueden ser severas y pueden incluir multas financieras, sanciones penales e incluso la prohibición de hacer negocios.
En resumen, la regulación en sanciones internacionales de OFAC y de la UE establece un marco legal complejo que impone restricciones económicas y financieras para promover los objetivos de seguridad y estabilidad global. Es crucial que las empresas y los individuos comprendan y cumplan con estas regulaciones para evitar consecuencias legales adversas.
Cultura de compliance
Formación y Sensibilización: Ofrecemos programas de formación y sensibilización dirigidos a directivos, empleados y otros agentes involucrados en la gestión y operación de la empresa, con el fin de promover el conocimiento y la comprensión de las normas y políticas de prevención de delitos.
Derecho de la competencia
Asesoramiento Preventivo: Brindamos asesoramiento legal preventivo para ayudar a las empresas a comprender y cumplir con las normativas de competencia de la UE, evitando prácticas anticompetitivas que puedan resultar en investigaciones y sanciones.
Fusiones y Adquisiciones: Asistimos a empresas en el proceso de notificación de fusiones y adquisiciones ante la Comisión Europea, asegurando la conformidad con las reglas de competencia de la UE y minimizando los riesgos de intervención regulatoria.
Investigaciones Antimonopolio: Representamos a empresas en investigaciones antimonopolio llevadas a cabo por la Comisión Europea o por autoridades nacionales de competencia, defendiendo sus intereses y derechos en procedimientos administrativos y judiciales.
Acuerdos Comerciales y Prácticas Colusorias: Revisamos y asesoramos sobre acuerdos comerciales, colaboraciones y prácticas empresariales para garantizar su conformidad con las leyes de competencia de la UE y evitar violaciones antimonopolio.
Abuso de Posición Dominante: Ofrecemos asesoramiento estratégico y representación legal en casos de presunto abuso de posición dominante, ayudando a empresas a defenderse de acusaciones infundadas y a proteger su posición en el mercado.
Litigios en Materia de Competencia: Representamos a empresas en litigios relacionados con competencia desleal, prácticas comerciales restrictivas y daños por infracciones de las normativas de competencia de la UE ante los tribunales nacionales y europeos.
Gobierno corporativo y ESG
En Taupe, ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para ayudar a las empresas a integrar prácticas ESG y fortalecer su gobierno corporativo. Nuestros servicios incluyen:
Asesoramiento Legal Especializado: Nuestro equipo de abogados expertos en derecho corporativo y derecho medioambiental ofrece asesoramiento legal especializado en materia de ESG y gobierno corporativo, ayudando a las empresas a comprender y cumplir con las regulaciones y mejores prácticas en estas áreas.
Desarrollo e Implementación de Políticas ESG: Ayudamos a las empresas a desarrollar e implementar políticas y prácticas relacionadas con aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, con el objetivo de mejorar su desempeño en estas áreas y generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Auditorías y Evaluaciones ESG: Realizamos auditorías y evaluaciones ESG para identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento en la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo de una empresa, proporcionando recomendaciones y soluciones prácticas para fortalecer su desempeño en estos ámbitos.
Asesoramiento en Reporte y Divulgación: Asistimos a las empresas en la elaboración de informes y divulgaciones ESG transparentes y precisas, ayudándolas a comunicar de manera efectiva su desempeño en materia ambiental, social y de gobierno corporativo a los stakeholders internos y externos.
Evaluación y Mitigación de Riesgos ESG: Identificamos y evaluamos los riesgos ESG que enfrentan las empresas, y desarrollamos estrategias para mitigar estos riesgos y proteger la reputación y el valor de la empresa a largo plazo.
